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石头理财案件最新进展:涉非吸被立案,冻结资金1.44亿

2018-10-25 19:44| 发布者: 西平高中学生会| 查看: 52| 评论: 0

摘要: 通报显示,警方依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公 ...

通报显示,警方依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。

新金融探案 10月24日消息,杭州市**局余杭区**分局官方微博“余杭**”发布情况通报,公布了河南时投信息科技有限公司(运营平台“石头理财”)涉嫌非法吸收公众存款案进展。

通报显示,警方依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。


据金融虎此前报道,石头理财主体公司为河南时投信息科技有限公司,法人谢贵深,平台于2015年4月上线,注册资本5000万元,实缴资本2550万元。2015年8月获得1000万天使轮投资,2016年1月获A轮5000万元融资,2017年7月,北京银行资金存管系统正式上线。

工商资料显示,平台有三位股东,其中深圳前海深远天南投资合伙企业(有限合伙) 持股60%,杭州国融金融控股有限公司持股20%,杭州时晓投软件开发有限公司持股20%。

7月12日,石头理财发公告称,近期,行业动荡,出借人恐慌挤兑,借款方资金承压,导致7月11日、12日的部分借款项目发生逾期,目前平台正在跟借款方协商兑付方案,请大家稍安勿躁,等待具体的兑付方案公布。

7月13日,石头理财发公告称,7月16日,兑付总计1000万(本金+参考利息),因为一次性兑付的金额有限,系统将根据标的生成金额匹配相应投资人,进行还款。后续,每周兑付本息不少于1000万,仍将按照逾期的先后顺序,由系统根据标的生成金额匹配相应投资人,进行还款。本次本息将直接充值到投资人的账户余额,投资人收到后可直接提现,请大家密切关注账户余额变化。

然而,有投资人表示,所谓的7月16日还款只是老板跑路的缓兵之计,自己到了17号早上还是没有任何的消息。该投资人称,陆续有投资人到出所进行报案,要求立案,但截止到目前为止依然还没有立案。

7月18日,河南都市频道报道报道了这一消息(视频链接),报道显示,来自全国各地的投资者赶到郑州维权,但迎接投资者的却是一个人去楼空的办公室。报道称,投资者组建了维权群,并向郑州警方报案。警方表示,他们也正在积极调查此事,由于涉案人员太多,涉案金额过大,目前正在立案准备阶段。此外,知乎上还流传出一份纸质通知,对石头理财报案所需材料进行了要求。



官方的数据显示,截止7月22日,平台累计借贷金额206.39亿,借贷余额30.4亿,平台号称逾期率为0。



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